Tjek mod sanktionslister

Et modul til Omikron AddressCenter

Lev op til loven...

At drive virksomhed med personer eller virksomheder, som er underlagt statslige sanktioner, er ulovligt. Dette står klart og tydeligt i de EU-direktiver, der skal bekæmpe terrorisme. Disse direktiver (2580/2001 og 881/2002) forlanger, at virksomheder sammenligner deres data med sanktionslisten. Hvis man ikke er opmærksom på disse regler, kan det medføre hårde bødestraffe og i værste fald fængselsstraf. Der er endda risiko for selv at blive placeret på sanktionslisten, hvis din virksomhed ikke følger disse direktiver.

Beskyt dig selv

For at imødegå kravene fra EU-direktiverne skal du sammenligne dine forretningsadresser med de officielle sanktionslister.

Som et modul til Omikron AddressCenter tilbyder Omikron også match mod sanktionslister. Til dette modul anvendes den samme anerkendte algoritme, FACT^®, som også bruges ved dublettjek. Vores teknologi leverer præcise resultater, også når adresserne er internationale. Modulets grænseflader er tilpasset de data, vi får fra EU. Du skal blot vælge de rette adressefelter og starte sammenligningen. AddressCenter markerer ethvert datasæt, som kan tilhøre personer eller virksomheder, der er mistænkt for at være involveret i terrorisme. Når sammenligningen er færdig, kan du bruge markeringerne, som er gemt i statusfeltet, til hurtigt at finde og inaktivere eller slette disse datasæt fra databasen.

Nem kontrol

Den intuitive brugergrænseflade gør det let at kontrollere de datasæt, som sanktionslisten har identificeret. Det er desuden fordelagtigt, at datasæt, som én gang er evalueret og kontrolleret, ikke behøver at blive tjekket igen efter fremtidige sammenligninger med samme liste – dermed undgås dobbeltarbejde.

Fordele ved tjek mod sanktionslister

• Markerer personer eller virksomheder mistænkt for terroristaktiviteter
• Bruger den officielle sanktionsliste fra EU
• Garanterer kvalitet i sammenligningen mod sanktionslisten via FACT^®- teknologien
• Foruddefinerede parametre for sammenligningen, som gør databehandlingen nem
• Giver en intuitiv grænseflade til kontrol af de markerede datasæt

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere eller modtage et tilbud: Ring +45 70 26 88 28 eller efterlad en besked på kontaktformularen. En kompetent medarbejder vil besvare dine spørgsmål.